证券代码：688102                  证券简称：斯瑞新材                公告编号：2024-034



                         陕西斯瑞新材料股份有限公司

        关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理完成

                     工商变更登记换发营业执照的公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日
召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及资本
公积转增股本方案的议案》，同意授权公司董事长及其授权人士执行本次利润分配
预案及资本公积金转增股本方案，并就本次转增事项修改《公司章程》、办理公司
注册资本的工商变更登记。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。

     近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了西安市市场
监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

     一、关于变更注册资本的情况
     公司 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，以实施权益分派股权登
记 日 登 记 的 总 股 本 （ 560,014,000 股 ） 扣 减 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 股 份
（2,267,699 股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增
167,323,890 股。本次权益分派已实施完毕，公司总股本由 560,014,000 股变更为
727,337,890 股，注册资本由人民币 560,014,000 元变更为 727,337,890 元。

     二、关于修改《公司章程》的情况
     鉴于前述事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：


 序号                    修改前                                      修改后
  1      第六条 公司注册资本为 560,014,000 第六条 公司注册资本为 727,337,890
         元人民币。                        元人民币。

  2      第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
         560,014,000 股，均为人民币普通股。 727,337,890 股，均为人民币普通股。

      除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变，修改后的《公司章程》
全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

      三、变更后的工商登记信息

      名称：陕西斯瑞新材料股份有限公司

      统一社会信用代码：91610000623115672Q

      注册资本：727,337,890 元

      类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

      法定代表人：王文斌

      成立日期：1995 年 7 月 11 日
      住所：陕西省西安市高新区丈八七路 12 号

      经营范围：电器机械及器材、机电产品（汽车除外）、精密机械、电池、蓄电
池、充电器、电源、开关设备、钛及钛合金产品、真空镀膜靶材、镍钛合金材料、
有色金属材料及其制品（专控除外）、低铬铜、铬锆铜、纯铜及铜合金、铝及铝合
金、铬及铬合金、钨及钨合金材料的开发、研制、生产、销售及技术开发、转让、
咨询、服务；经营本企业的进料加工生“三来一补”业务；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家禁止公司经营的商品和技术除外）；废旧物资的回收与处
理（危险废物和境外可利用废物、报废汽车及废弃电器电子产品处理除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

      特此公告。



                                             陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
                                                             2024 年 7 月 19 日