证券代码：688102             证券简称：斯瑞新材          公告编号：2024-037



                   陕西斯瑞新材料股份有限公司

             第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议的召开情况

    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2024 年 8 月 14 日（星期三）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2024 年 8 月 3 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
均以现场方式参会。

    会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致通过了该议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

    经审议，监事会认为：公司对本次激励计划激励对象名单、授予数量及行权价格
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司
《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项在公司 2024 年第一



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次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会一致通过了该议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。



    特此公告。



                                               陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

                                                               2024 年 8 月 16 日




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