证券代码：688102          证券简称：斯瑞新材          公告编号：2024-047



                陕西斯瑞新材料股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年11月20日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 11 月 20 日   14 点 00 分
    召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                           投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1          《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》             √
2          《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的          √
           议案》
3.00       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 √为投票对象的子
           案的议案》                                      议案数：（10）
3.01       《发行股票的种类和面值》                             √
3.02       《发行方式和发行时间》                               √
3.03       《发行对象及认购方式》                               √
3.04       《定价基准日、发行价格及定价原则》                   √
3.05       《发行数量》                                         √
3.06       《本次发行股票的限售期》                             √
3.07       《募集资金规模及用途》                               √
3.08       《股票上市地点》                                     √
3.09       《本次发行前滚存未分配利润的安排》                   √
3.10       《本次发行决议的有效期限》                           √
4          《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预        √
           案的议案》
5          《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发        √
           行方案的论证分析报告的议案》
6          《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募        √
           集资金使用的可行性分析报告的议案》
7          《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议           √
           案》
8       《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域               √
        的说明的议案》
9       《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊            √
        薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10      《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红            √
        回报规划的议案》
11      《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年度向             √
        特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1-11 已经公司第三届董事会第十四次会议审
议通过，议案 1-10 已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。相关公告已
于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年
第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2024 年第三次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 2-11 为特别决议议案，须经出席会议的代表公司有表
决权股份三分之二以上股东通过，其中议案 3 需逐项表决。


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688102      斯瑞新材            2024/11/15


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    （一）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附
件）和法人股东账户卡至公司办理登记；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）
和股东账户卡至公司办理登记；
    3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的
时间为准，电子邮件方式请于 2024 年 11 月 19 日 15:00 之前将登记文件扫描件
发送至邮箱 sirui-advanced-materials@sirui.net.cn 进行登记。在来信或电子
邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述
1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时
需携带原件，须在登记时间 2024 年 11 月 19 日 15:00 前送达登记地点，公司不
接受电话方式办理登记。
    （二）登记时间
    2024 年 11 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）
    （三）登记地点
    陕西省西安市高新区丈八七路 12 号公司董事会办公室。



六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：徐润升

电话：029-81138188


   特此公告。


                                       陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
陕西斯瑞新材料股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 20 日召
开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号                 非累积投票议案名称                同意     反对   弃权
  1     《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
        《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
  2
        的议案》
        《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股     为投票对象的子议案数：
3.00
        票方案的议案》                                        （10）
3.01    《发行股票的种类和面值》
3.02    《发行方式和发行时间》
3.03    《发行对象及认购方式》

3.04    《定价基准日、发行价格及定价原则》
3.05    《发行数量》
3.06    《本次发行股票的限售期》
3.07    《募集资金规模及用途》
3.08    《股票上市地点》
3.09    《本次发行前滚存未分配利润的安排》

3.10    《本次发行决议的有效期限》
  4     《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
         票预案的议案》
         《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
  5
         票发行方案的论证分析报告的议案》
         《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
  6
         票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

         《关于公司前次募集资金使用情况专项报告
  7
         的议案》
         《关于公司本次募集资金投向属于科技创新
  8
         领域的说明的议案》
         《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股
  9      票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
         的议案》
         《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东
 10
         分红回报规划的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年
 11
         度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。