证券代码：688111            证券简称：金山办公           公告编号：2024-035

                  北京金山办公软件股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、   董事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议通知于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2024 年 5
月 29 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关
法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公
司董事会议事规则》”）的相关规定。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司于 2024 年 3 月 21 日披露了《金山办公 2023 年年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2024-016）。鉴于上述利润分配方案经公司 2023 年年度股东大
会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对
公司 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予权益价格
进行相应调整。

    鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因
离职失去激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范
性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2024 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金

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山办公关于调整限制性股票激励计划相关事项并作废处理部分限制性股票的公
告》（公告编号：2024-038）。

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制
性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 2021 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 名激励对象离职，已不符合激励资
格，4 名激励对象第三个归属期个人绩效考核结果为未达标；由于 2023 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象中 6 名激励对象离职，已不符合激励资格，2
名激励对象第一个归属期个人绩效考核结果为未达标，上述人员对应已获授尚未
归属的限制性股票不得归属由公司作废。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于调整限制性股票激励计划相关事项并作废处理部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-038）。

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定及 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年
限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，董事
会同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2024-039）。

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

                                   2
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定及 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事
会同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2024-040）。

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （五）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年年度股东大会
的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意以 2024 年 5 月 29 日为首次授予日，向 157 名激励对象授予 79.80 万股限制性
股票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山
办公关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-037）。

    表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                            北京金山办公软件股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 5 月 30 日




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