证券代码：688111           证券简称：金山办公           公告编号：2024-058

                  北京金山办公软件股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、   监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年
10 月 25 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关
规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山

办公 2024 年第三季度报告》。

   表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二

类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司
依据 2021 年年度股东大会的授权并按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定为符合条件的 3 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数
                                      1
量为 2,145 股。

   本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山

办公关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个

归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-059）。

   表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格并作

废处理部分限制性股票的议案》

    监事会认为：本次根据 2023 年年度权益分派实施方案对公司 2022 年限制性

股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合

规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司

《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东

大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制

性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由 44.43 元/股调整为

43.55 元/股。

    公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象部分已

获授尚未归属限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励

计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同

意公司作废合计 1,340 股已获授尚未归属的限制性股票。

    本议案已经公司第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山

办公关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性

股票的公告》（公告编号：2024-060）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



                                   2
特此公告。



                 北京金山办公软件股份有限公司
                                        监事会
                            2024 年 10 月 26 日




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