证券代码：688111              证券简称：金山办公          公告编号：2024-067

                   北京金山办公软件股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废
  处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    根据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股
东大会及 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并
作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：

    一、股权激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2023 年限制性股票激励计划

    1、2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董
事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

    同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行核实并出具了相关核查意见。

    2、2023 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2023-021），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王宇骅作为
征集人就 2022 年年度股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案
                                      1
向公司全体股东征集投票权。

    3、2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 15 日，公司对本次激励计划首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激
励计划激励对象有关的任何异议。

    4、2023 年 5 月 24 日，金山软件有限公司举行股东周年大会，审议并正式
通过金山软件日期为二零二三年四月二十八日的通函所载北京金山办公软件股
份有限公司将采纳的股票激励计划（「二零二三年金山办公股票激励计划」），
以及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二三年金山办公股
票激励计划有关的事宜。

    5、2023 年 5 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-026）。

    6、2023 年 6 月 6 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于 2023
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-032）。

    7、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授
予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

    8、2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予权益
价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股
票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。

    9、2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事

                                    2
会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划部分
已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属
期归属名单进行核实并发表了核查意见。

    10、2024 年 7 月 12 日，公司披露公告于近日收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量 467,663 股。其中：2023 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 257,169 股。

    11、2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格
并作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对预留授
予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

    （二）2024 年限制性股票激励计划

    1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

    同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项
进行核实并出具了相关核查意见。

    2、2024 年 5 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-030），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王宇骅作为

                                   3
征集人就 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。

    3、2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 5 日，公司对本次激励计划首次授予的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激
励计划激励对象有关的任何异议。

    4、2024 年 5 月 23 日，金山软件有限公司举行股东周年大会，审议并正式
通过金山软件日期为二零二四年四月三十日的通函所载北京金山办公软件股份
有限公司将采纳的股票激励计划（「金山办公二零二四年股票激励计划」），以
及授权北京金山办公软件股份有限公司董事会处理与二零二四年金山办公股票
激励计划有关的事宜。

    5、2024 年 5 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明公告》（公告编号：2024-032）。

    6、2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金山办公关于 2024 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2024-034）。

    7、2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

    8、2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益价格并
作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票的议案》《关于向 2024 年限制性股
票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
                                    4
    二、调整事由及调整结果

   （一）调整事由

    公司于 2024 年 6 月 24 日披露了《北京金山办公软件股份有限公司 2023 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-045），方案实施前公司总股本为
462,057,980 股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数 138,688
股，本次实际参与分配股份数为 461,919,292 股，每股派发现金红利 0.87957 元
（含税），共计派发现金红利 406,291,755.76 元。

    鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司 2024 年
限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。

    （二）授予权益价格的调整

    已获授但尚未归属限制性股票授予价格的调整

    派息时授予价格的调整方法为：P=P0-V

    其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格。

    调整后的授予价格=146.74-0.87957=145.86 元/股（四舍五入保留两位小数）

    三、本次作废限制性股票的具体情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，
公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的 21 名激励对象中，1 名激励对象第
一个归属期考核评价结果为“未达标”，本期个人层面归属比例为 0，其获授的
预留授予部分第一个归属期对应的 660 股限制性股票作废失效。

    四、本次调整授予价格及作废限制性股票对公司的影响

    本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理 2023 年限制性股
票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划

                                    5
（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会
影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。

    五、监事会的意见

    本次根据 2023 年年度权益分派实施方案对公司 2024 年限制性股票激励计划
已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权
范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2024 年限制
性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整。

    公司本次作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性
股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废 2023 年
限制性股票激励计划部分已获授尚未归属的限制性股票。

    六、律师法律意见书的结论意见

    北京市君合律师事务所认为：

    公司本次调整事项已经取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第4号——股权激励信息披露》及《北京金山办公软件股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管
理办法》及《北京金山办公软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定；公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——
股权激励信息披露》的规定。

    公司已就本次作废取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第
4 号——股权激励信息披露》及《北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次作废符合《上市公司股权激励管理

                                    6
办法》及《北京金山办公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定；公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—
—股权激励信息披露》的规定；随着本次作废的进行，公司尚需按照相关法律、
法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

    七、备查文件

    1、北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

    2、北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；

    3、北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划相关事项之法律意见书；北京市君合律师事务所关于北京金山办
公软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。



    特此公告。




                                            北京金山办公软件股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2024 年 12 月 28 日




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