证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2024-003



             江苏联测机电科技股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第

三届监事会第六次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式

送达全体监事，并于2024年1月4日以通讯会议方式召开，由公

司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加

表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，做出如下决议：

    1、审议通过《关于募投项目新增实施地点的议案》

    公司监事会认为：公司根据募投项目建设和自身长期战略发

展需要，本次募集资金投资项目增加实施地点的事项，不存在变

相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

《公司章程》等相关规定。综上，我们一致同意募投项目新增实

施地点的相关事项。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于募

投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2024-001）。

    2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    公司监事会认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市

规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关法律法规、部门规章，配套落实修订后

的《公司章程》，为了更好地促进公司规范运作，结合公司实

际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修改。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

    特此公告。
                     江苏联测机电科技股份有限公司监事会
                                           2024 年 1 月 6 日

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