证券代码：688113    证券简称：联测科技     公告编号：2024-018

              江苏联测机电科技股份有限公司
  关于控股股东及实际控制人续签一致行动确认书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联

测科技”）于近日收到公司控股股东及实际控制人赵爱国及一致

行动人李辉、郁旋旋、张辉的关于续签《一致行动确认书》的通

知。鉴于各方在在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行

动确认书》于 2024 年 5 月 5 日到期，各方续签了新的《一致行

动确认书》，具体情况如下：

    一、本次续签《一致行动确认书》的背景情况
    赵爱国与李辉、郁旋旋、张辉于公司首次公开发行股票并上

市前签署了《一致行动确认书》 以下简称“《原一致行动协议》”），

约定其有效期至公司股票在证券交易所上市之日起满三十六个

月止。公司股票于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市，《原

一致行动协议》有效期届满，为完善公司的法人治理结构并明确

各方一致行动内容，保证公司经营的连续性和稳定性，实现对公

司实质有效的控制，经友好协商，李辉、郁旋旋、张辉愿意在行


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使股东权利中继续与赵爱国保持一致行动，并于 2024 年 5 月 5

日续签了新的《一致行动确认书》。

    截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人赵爱国持有

公司股份 9,328,630 股，占公司股本的 14.57%；李辉持有公司股

份 4,851,090 股，占公司股本的 7.58%；郁旋旋持有公司股份

3,948,113 股 ， 占 公 司 股 本 的 6.17% ； 张 辉 持 有 公 司 股 份

3,325,500 股，占公司股本的 5.19%。

     二、本次续签《一致行动确认书》的主要内容
    赵爱国以下简称“甲方”，李辉、郁旋旋、张辉以下合称“乙

方”，以上各签约主体合称“各方”，单称“一方”。

    （一） 总则

    各方同意，乙方在行使其作为公司股东之提案权、表决权；

提名董事、监事人选；选举董事、监事以及促使所能控制的董事

行使表决权等权利（以下简称“股东权利”，如有。本确认书所称

“所能控制的董事”指由其提名，并经公司股东大会选举获任的

董事）等公司股东权利时应根据本确认书与甲方保持一致行动。

    （二） 提案权行使的安排

    1、各方在按照公司章程的规定向股东大会或董事会提出议

案前，应经过适当的事先共同协商程序以达成一致意见（本确认

书所指的“一致意见”体现在公司召开董事会、股东大会会议以

及其他场合时，各方及/或其所能控制的董事对审议事项所投的

“赞成票”、“反对票”或“弃权票”的种类相一致），并以此一致

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意见为准在股东大会或董事会提出议案。如各方在事先共同协商

的过程中不能达成一致意见，则各方应以甲方意见为准向本次股

东大会或董事会提出议案。

    2、在各方所控制的董事向董事会提出议案前，各方应按照

本确认书第（四）条第 1 点的约定进行适当的事先共同协商以达

成一致意见，并促使其控制的董事以此一致意见为准在董事会上

提出议案。如各方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见，

各方应促使其控制的董事以甲方意见为准向本次董事会提出议

案。

    （三） 表决权行使的安排

    1、在公司召开股东大会前，各方应当按照本确认书第（四）

条第 1 点的约定经过适当的事先共同协商程序以对会议表决事

项事先达成一致意见，并以此一致意见在股东大会上进行投票表

决。

    2、在公司董事会召开会议前，各方应按照本确认书第（四）

条第 2 点的约定经过适当的事先共同协商对会议表决事项事先

达成一致意见，并促使其控制的董事以此一致意见为准在董事会

上进行投票表决。

    （四） 事先共同协商机制

    1、 各方同意，在行使股东权利前三日，各方应召开预备会

议，并在预备会议上对需要行使股东权利的事项进行逐项讨论并

形成一致意见以便各方在行使股东权利时采取一致行动。如各方


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对相关事项未能形成一致意见，乙方同意无条件与甲方保持一致

意见。

    2、 在不违反公司法、公司章程的情况下，甲方和/或乙方控

制的公司董事在公司董事会提出议案或行使表决权前，应当征询

甲方和/或乙方的意见。各方应当按照第 1 条的约定，经事先共

同协商过程以达成一致意见，并以此意见为准明确告知并促使其

控制的公司董事行使相关的提案权、表决权及其它权利。

    （五）承诺

     各方承诺在本确认书有效期间，李辉、郁旋旋、张辉与赵爱

国承诺将按照本确认书的约定作为一致行动人行使公司股东、董

事权利，严格遵守和履行相关法律、行政法规及规范性文件规定

的关于一致行动人的义务和责任，在公司股票上市期间，李辉、

郁旋旋、张辉与赵爱国还应严格遵守和履行中国证监会、证券交

易所行政规章所规定的、关于一致行动人的义务和责任。

    （六）违约责任

    1、 如果乙方未遵循本确认书的约定在公司股东大会、董事

会提出议案或所作出表决，视为其违约，该提议或表决自始无效。

    2、 违约方应向守约方支付人民币 1,000 万元的违约金。

    （七）生效及文本

    1、 本确认书自各方签署后成立并生效，有效期至本协议生

效之日起满三十六个月止。

    2、 本确认书自各方或其授权代表签署后成立并生效。


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    三、本次续签《一致行动确认书》对公司的影响
    本次续签《一致行动确认书》后，公司的实际控制权未发生

变化，实际控制人未发生变更，仍为赵爱国及其一致行动人李辉、

郁旋旋、张辉。本次续签《一致行动确认书》，有利于实现公司实

际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连

贯性和稳定性，不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或

损害中小投资者利益的情形。



    特此公告。



                    江苏联测机电科技股份有限公司董事会
                                        2024 年 5 月 6 日




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