证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2024-022

             江苏联测机电科技股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年6月12日以电

子邮件方式送达全体监事，并于2024年6月18日以通讯会议方式

召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，

实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技

股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司将“汽车动力系统智能测试装备

研发制造及测试验证服务项目”结项符合募投项目实际建设的完

成情况；该募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金用于

公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使

用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。“航空动


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力系统智能测试装备研发制造项目”延期的内容和审议程序符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响

募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和

损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展的

需要。综上，监事会同意上述事项。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于部

分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募

投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

    表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



    特此公告。



                     江苏联测机电科技股份有限公司监事会

                                        2024 年 6 月 19 日




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