证券代码：688113    证券简称：联测科技   公告编号：2024-030

               江苏联测机电科技股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2024年9月24日以电

子邮件方式送达全体监事，并于2024年9月29日以通讯会议方式

召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，

实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技

股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予

价格的议案》

    监事会认为：公司2023年年度权益分派方案已经股东大会审

议通过并实施完毕，公司根据2021年年度股东大会的授权，对本
激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市

公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和公司

《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。因此，同意将2022年限制性股票激励计划

限制性股票授予价格由11.687元/股调整为11.333元/股。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于调

整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：

2024-026）。

     表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股

票的议案》。

    监事会认为：鉴于公司2022年激励计划中获授限制性股票的

因部分激励对象离职、因公司层面业绩考核结果作废部分限制性

股票及个人层面考核结果原因作废部分限制性股票，根据《上市

公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定，公司本次关于作废部分激励对象已获授尚未

归属的限制性股票的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东

利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分限制性股票事项。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于作

废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2024-027）。

  表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    （三）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次

授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

    监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的69名激

励对象归属37.1369万股限制性股票。本事项符合《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管

理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市

公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、

规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司为符合归属

条件的激励对象办理第二个归属期的相关归属手续。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于公

司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归

属期符合归属条件的议案公告》（公告编号：2024-028）。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



    特此公告。
                      江苏联测机电科技股份有限公司监事会
                                          2024 年 9 月 30 日