证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2024-026

             江苏联测机电科技股份有限公司
  关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。


    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    （一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次

会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计

划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授

权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立

董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害

公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

    同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议

案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计

划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对

本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

    （二）2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日，公司对本激

励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，

公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022

年 6 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激

励对象名单的公示情况说明及核查意见》 公告编号：2022-019）。

    （三）2022 年 6 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，

审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理

股权激励计划相关事宜的议案》等议案。并于 2022 年 6 月 14 日，

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2022 年

限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票

情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。

    （四）2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次

会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对

象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表

了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主

体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前
述事项进行核实并发表了核查意见。

    （五）2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会

议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年

限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚

未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激

励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司

独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核

实并发表了核查意见。

    （六）2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会

议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年

限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚

未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激

励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事

会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

    二、限制性股票激励计划授予价格的调整说明

    （一）调整事由

    公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《江苏联测机电科技股份有

限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案

实施前的公司总股本 64,026,190 股为基数，每股派发现金红利

0.354 元（含税），共计派发现金红利 22,665,271.26 元。根据

《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定需对公司 2022 年限制性

股票激励计划的授予价格进行相应的调整。

    （二）调整结果

    根据公司《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的

“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”规定：本激励

计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本

公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等

事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如

下：

    P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调

整后的授予价格。

    按照上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格

=11.687-0.354=11.333 元/股，即由 11.687 元/股调整为 11.333

元/股。

    根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整事项

无需提交股东大会审议。

       三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整不

会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

       四、监事会意见

    监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会
审议通过并实施完毕，公司根据 2021 年年度股东大会的授权，

对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上

市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和公司

《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。因此，同意将 2022 年限制性股票激励

计划限制性股票授予价格由 11.687 元/股调整为 11.333 元/股。

    五、律师法律意见书的结论意见

    综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，联

测科技本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的授权和

批准，符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律

监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定;联测科技本次调

整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息

披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次激

励计划首次授予限制性股票第二个归属期符合归属条件，符合

《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》

和《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废的原因、数量符合

《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》

和《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予事项尚须按照《管

理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露。

    六、备查文件

    （一）江苏联测机电科技股份有限公司第三届董事会第十次
会议决议；
    （二）江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第十次

    会议决议；

    （三）《上海市通力律师事务所关于联测科技 2022 年限制
性股票激励计划首次授予价格调整、首次授予部分第二个归属期
符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法
律意见书》。




    特此公告。


                     江苏联测机电科技股份有限公司董事会
                                       2024 年 9 月 30 日