证券代码：688113    证券简称：联测科技    公告编号：2024-040

            江苏联测机电科技股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一）   股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二）   股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园

区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（三）   出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决

权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              33

普通股股东人数                                             33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                26,569,651

普通股股东所持有表决权数量                         26,569,651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
                                                  41.2587
决权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
                                                  41.2587
量的比例（%）



（四）    表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大

会主持情况等。

      本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、

表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、    公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、    公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、    公司董事会秘书何平女士出席了本次股东大会；其他高级

管理人员列席了本次会议。



二、 议案审议情况

（一）    非累积投票议案

1、    议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议

案
      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                反对             弃权
股东
                                              比例          比例
类型        票数          比例（%） 票数             票数
                                           （%）            （%）

普通
         26,411,136 99.4033 156,603 0.5894 1,912 0.0073
股




2、    议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                反对             弃权
股东
                                              比例          比例
类型        票数          比例（%） 票数             票数
                                           （%）            （%）

普通
         26,409,419 99.3969 150,603 0.5668 9,629 0.0363
股



3、    议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

股东               同意                反对             弃权
       类型                                     比例                比例
                   票数      比例（%） 票数                 票数
                                                （%）              （%）

     普通
                26,408,419 99.3931 151,603 0.5705 9,629 0.0364
     股



     （二）      涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                反对             弃权
议案
               议案名称               比例
序号                          票数            票数 比例（%） 票数          比例（%）
                                      （%）

          关于公司 2024 年   431,6    73.13   156 26.536           1,91 0.3241
 1        前三季度利润分         34      98   ,60             1      2
          配预案的议案                           3
          关于续聘 2024 年   428,9    72.67   151 25.688           9,62 1.6317
 3        度审计机构的议         17      94   ,60             9      9
          案                                     3




     （三）      关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会审议的第 1、3 项议案对中小投资者进行了单独

     计票。

     2、特别决议议案：无。

     3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况

1、    本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

  律师：徐青 纪宇轩

2、    律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法

有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程

的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。



  特此公告。



                      江苏联测机电科技股份有限公司董事会

                                        2024 年 11 月 16 日