证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2024-043

             江苏联测机电科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年12月20日以

电子邮件方式送达全体监事，并于2024年12月25日以通讯会议方

式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3

人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电

科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为公司将“航空动力系统智能测试装备研

发制造项目”结项符合募投项目实际建设的完成情况；该募投项

目结项的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活

动，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财

务成本，符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意上述事


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项。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于部

分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

（公告编号：2024-042）。

       表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。



    特此公告。



                       江苏联测机电科技股份有限公司监事会

                                         2024 年 12 月 26 日




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