证券代码：688114       证券简称：华大智造      公告编号：2024-045


                    深圳华大智造科技股份有限公司

                  第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2024 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月
29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做
出了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

    公司监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划
调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性
股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年年度股
东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，本激励计划的激励对象由 325 人调整为 316 人，对应释放的限制性
股票份额调整分配至本激励计划的其他激励对象，本激励计划拟授予的限制性股
票总量保持不变。

    监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》公告编号：2024-046）。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 7
月 2 日，并同意以人民币 26.15 元/股的授予价格向 316 名激励对象授予 655.5 万
股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2024-047）。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                            深圳华大智造科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                           2024 年 7 月 3 日