证券代码：688119             证券简称：中钢洛耐          公告编号：2024-033


                   中钢洛耐科技股份有限公司
           关于董事辞职及补选非独立董事的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、关于非独立董事辞职的情况

      中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事张斌先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务。

      根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张斌先生的辞职未导

致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董事

会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张斌先生将不

再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。

      张斌先生的董事任职期限原定为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。

截至本公告披露日，张斌先生未直接或间接持有公司股份。张斌先生辞去公司

董事职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公

司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

      张斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的合规治理、

规范运作和高质量发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感

谢!

      公司原董事张文洋先生已辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会

委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公

告》（公告编号：2024-023）。
    二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况

    2024 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于

补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，

董事会同意选举熊建先生、殷世宝先生（简历详见附件）为公司第二届董事会

非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届

满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                        中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 9 月 12 日
附件：


                        非独立董事候选人简历

    熊建先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士学位，
2008 年 7 月毕业于北京航空航天大学行政管理专业，正高级经济师。2008 年 7
月于中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）审计监察部纪检监察处参
加工作，曾任中钢集团审计监察部纪检监察处经理、纪检监察部案件检查处经
理，中钢集团团委书记、纪检监察部副部长、部长，中钢集团党委组织部常务
副部长，人力资源部常务副总经理（正职，主持工作），中钢集团人力资源部
（党委组织部）总经理（部长），中钢集团总部党委副书记，中钢海外资源有限
公司副董事长，Terris Stainless Limited 副董事长，中钢集团总经理助理、
总法律顾问、首席合规官。
    熊建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。

    殷世宝先生：1993 年 3 月出生，中国国籍，大学本科学历，2016 年 6 月毕
业于河南财经政法大学财务管理专业，中级经济师。曾任河南凯瑞金融服务外
包有限公司业务总监，河南宏科创新创业投资有限公司投资助理，洛阳国宏投
资控股集团有限公司投资管理部专员、副总经理；现任洛阳工业控股集团有限
公司战略规划与投资部副总经理。
    殷世宝先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东洛阳工业控
股集团有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。