中钢洛耐科技股份有限公司                    2024 年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：688119                             证券简称：中钢洛耐




               中钢洛耐科技股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会
                           会议资料




                           二零二四年九月
中钢洛耐科技股份有限公司                    2024 年第二次临时股东大会会议资料



                              目    录




2024 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 1

2024 年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 4

议案：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 ..................... 6
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                        中钢洛耐科技股份有限公司
                2024 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股份有限

公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制

定本会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对和信息登记工作，请予以配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出

席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或加盖公司公章的营业执照复印件、

授权委托书等登记材料原件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材

料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后

领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理

人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东

无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发


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言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，

时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对

于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的

表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合

现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权

依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股

东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会

人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

    十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住


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宿等事项，以平等对待所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024

年 9 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中钢洛耐关于

召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。




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                 2024 年第二次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）9:30

     （二）现场会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限

公司办公大楼一楼会议室

     （三）会议召开方式：现场结合网络

     （四）会议召集人：董事会

     （五）会议主持人：董事、总经理薄钧先生（全体董事一致同意推举）

     （六）参会人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事、董

事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

     （七）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 27 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所

持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

     （三）主持人宣读股东大会会议须知


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     （四）推选本次会议的计票人、监票人

     （五）与会股东逐项审议以下累积投票议案

序号                                议案名称

累积投票议案

1.00     关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

1.01     选举熊建先生为公司第二届董事会非独立董事

1.02     选举殷世宝先生为公司第二届董事会非独立董事

     （六）与会股东及股东代理人发言及提问

     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

     （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

     （九）汇总网络投票与现场投票表决结果

     （十）主持人宣读本次股东大会表决结果

     （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见

     （十二）签署会议文件

     （十三）主持人宣布本次股东大会会议结束




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      议案：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
     鉴于中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张文洋先生已辞
去公司董事、董事长职务，原董事张斌先生已辞去董事职务，为保障公司董事会
规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，经公司第二届董事
会提名委员会第一次会议审议并进行资格审查，拟提名熊建先生、殷世宝先生为
公司的补选非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止。

     以上非独立董事候选人的简历详见附件。

     本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

     请各位股东及股东代表予以审议。




     附件：非独立董事候选人简历




                                            中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 9 月




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附件：


                           非独立董事候选人简历

     熊建先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士学位，
2008 年 7 月毕业于北京航空航天大学行政管理专业，正高级经济师。2008 年 7
月于中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）审计监察部纪检监察处参
加工作，曾任中钢集团审计监察部纪检监察处经理、纪检监察部案件检查处经
理，中钢集团团委书记、纪检监察部副部长、部长，中钢集团党委组织部常务
副部长，人力资源部常务副总经理（正职，主持工作），中钢集团人力资源部
（党委组织部）总经理（部长），中钢集团总部党委副书记，中钢海外资源有限
公司副董事长，Terris Stainless Limited 副董事长，中钢集团总经理助理、
总法律顾问、首席合规官。
     熊建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。

     殷世宝先生：1993 年 3 月出生，中国国籍，大学本科学历，2016 年 6 月毕
业于河南财经政法大学财务管理专业，中级经济师。曾任河南凯瑞金融服务外
包有限公司业务总监，河南宏科创新创业投资有限公司投资助理，洛阳国宏投
资控股集团有限公司投资管理部专员、副总经理；现任洛阳工业控股集团有限
公司战略规划与投资部副总经理。
     殷世宝先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东洛阳工业控
股集团有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华


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人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。




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