证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐       公告编号：2024-035

                   中钢洛耐科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      115

普通股股东人数                                                     115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        764,549,958
普通股股东所持有表决权数量                                 764,549,958
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.9599
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.9599


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
全体董事一致同意推举索亚星先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

                                                       得票数占出席
 议案                                                                是否
                 议案名称                   得票数     会议有效表决
 序号                                                                当选
                                                       权的比例（%）
1.01    选举熊建先生为公司第二届      755,399,701            98.8031 是
        董事会非独立董事
1.02    选举殷世宝先生为公司第二      755,428,643              98.8069 是
        届董事会非独立董事



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                 反对          弃权
 议案                                                       比例          比例
            议案名称                         比例      票            票
 序号                         票数                          （%             （%
                                             （%）     数            数
                                                              ）            ）
1.01    选举熊建先生为      87,959,117       90.5773     /       /     /       /
        公司第二届董事
        会非独立董事
1.02    选举殷世宝先生      87,988,059       90.6071    /       /     /       /
        为公司第二届董
        事会非独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1.00 为累积投票议案，并对中小投资者单独计票，
审议通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：马钰锋、朱楠

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                       中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 28 日