证券代码：688119          证券简称：中钢洛耐          公告编号：2024-037


                   中钢洛耐科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于

2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际

出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。

    此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过关于《公司2024年第三季度报告》的议案

    公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果

等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。同意公司2024年第三季度报告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    同意该议案。



    特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司监事会

             2024 年 10 月 30 日