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中钢洛耐 (688119)
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2025-02-17 15:00
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公司公告

中钢洛耐:中钢洛耐2024年第三次临时股东大会决议公告2024-11-22  

证券代码:688119           证券简称:中钢洛耐     公告编号:2024-041

                   中钢洛耐科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      193

普通股股东人数                                                     193
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       591,717,174
普通股股东所持有表决权数量                                591,717,174
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              52.5970
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         52.5970


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,
董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                    反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数   比例(%)        票数   比例(%)
普通股     590,496,673        99.7937 671,890      0.1135       548,611          0.0928


2、 议案名称:关于公司第二届董事会非独立董事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意                    反对                    弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数     比例(%)      票数   比例(%)
普通股     589,734,096 99.6648 1,209,637               0.2044 773,441            0.1308


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议              同意                            反对                      弃权
案 议案
                                                       比例
序 名称    票数      比例(%)           票数                     票数      比例(%)
                                                       (%)
号
1 关 于 33,036,673 96.4372               671,890       1.9613    548,611         1.6015
   公 司
   续 聘
    2024
    年 度
    审 计
    机 构
    的 议
    案
2   关 于 32,274,096     94.2112   1,209,637   3.5310   773,441     2.2578
    公 司
    第 二
    届 董
    事 会
    非 独
    立 董
    事 津
    贴 的
    议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的 2 项议案均为非累积投票的普通议案,并对中小投资者
单独计票,审议通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

    律师:马钰锋、朱楠

2、 律师见证结论意见:

    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。


    特此公告。


                                         中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 22 日