证券代码：688121                 证券简称：卓然股份            公告编号：2023-007




                   上海卓然工程技术股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日向全体
监事发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知。本次会议于2024年2月2
日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议
的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议：


    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》。


    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目
建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审
议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。监事会同
意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海卓然工程技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的公告》（公告编号：2024-010）。


    三、审议通过《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》
   监事会认为：公司共同实际控制人延期履行避免同业竞争承诺事项，不存在损
害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海卓然工程技术股份有限公司关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的公
告》（公告编号：2024-008）。
   特此公告。


                                       上海卓然工程技术股份有限公司监事会
                                                             2024年2月3日