证券代码：688121                 证券简称：卓然股份            公告编号：2024-032




                   上海卓然工程技术股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日向全体
监事发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年6月
4日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议
的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议：


    一、审议通过《关于收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨
关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略，
不会对公司产生重大不利影响，本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合
规，关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的
情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海卓然工程技术股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-033）。
    特此公告。


                                             上海卓然工程技术股份有限公司监事会
                                                                      2024年6月5日