证券代码：688121             证券简称：卓然股份               公告编号：2024-034




               上海卓然工程技术股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4
日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有
关事项公告如下：

二、《公司章程》部分条款修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》（2023 年 12 月 15 日生效）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司董事会拟对《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的部分条款作出修订，其中《公司章程》的具体修订情况如
下：
   条款                  修订前                             修订后
 第 一 百 七 公司股东大会对利润分配方案 公司股东大会对利润分配方案
 十四条      作出决议后，公司董事会须在股 作出决议后，或公司董事会根据
             东大会召开后 2 个月内完成股 年度须在股东大会审议通过的
             利（或股份）的派发事项。          下一年中期分红条件和上限制
                                               定具体方案后，须在召开后 2 个
                                               月内完成股利（或股份）的派发
                                               事项。
 第 一 百 七 公司的利润分配政策为：            公司的利润分配政策为：
 十五条      （一）利润分配的原则：            （一）利润分配的原则：
             公司将按照“同股同权、同股同 公司将按照“同股同权、同股同
利”的原则，根据各股东持有的 利”的原则，根据各股东持有的
公司股份比例进行分配。公司实 公司股份比例进行分配。公司实
施连续、稳定、积极的利润分配 施连续、稳定、积极的利润分配
政策，公司的利润分配应重视对 政策，采取现金、股票或者现金
投资者的合理投资回报并兼顾 与股票相结合的方式分配股利。
公司的可持续发展。           其中，现金股利政策目标为按照
（三）分红的条件及比例：     本章程规定的现金分红的具体
在满足下列条件时，应当进行分 比例和要求进行分红，公司的利
红：                         润分配应重视对投资者的合理
1、在公司当年盈利且累计未分 投资回报并兼顾公司的可持续
配利润为正数且保证公司能够 发展。
持续经营和长期发展的前提下， （三）分红的条件及比例：
如公司无重大资金支出安排，公 在满足下列条件时，应当进行分
司应当优先采取现金方式分配 红：
股利；在满足现金分红的条件 1、在公司当年盈利且弥补以前
时，公司每年以现金方式分配的 年度亏损和依法提取公积金后，
利润不低于当年实现的可供股 累计未分配利润为正数且，现金
东分配的利润的 10%，且最近三 流可以保证满足公司能够持续
年以现金方式累计分配的利润 经营和长期发展的前提下需求，
不少于最近三年实现的年均可 且审计机构对公司的该年度财
分配利润的 30%。具体每个年度 务报告出具无保留意见的审计
的分红比例由董事会根据公司 报告，如公司无重大资金支出安
年度盈利状况和未来资金使用 排，公司应当优先采取现金方式
计划提出预案。               分配股利；在满足现金分红的条
3、公司董事会应当综合考虑所 件时，公司每年以现金方式分配
处行业特点、发展阶段、自身经 的利润不低于当年实现的可供
营模式、盈利水平以及是否有重 股东分配的利润的 10%，且最近
大资金支出安排等因素，区分下 三年以现金方式累计分配的利
列情形，提出差异化的现金分红 润不少于最近三年实现的年均
政策。                       可分配利润的 30%。具体每个年
（四）现金分红的期间间隔：   度的分红比例由董事会根据公
在符合分红条件的情况下，公司 司年度盈利状况和未来资金使
原则上每年度进行一次现金分 用计划提出预案。
红。公司董事会可以根据当期的 3、公司董事会应当综合考虑所
盈利规模、现金流状况、发展阶 处行业特点、发展阶段、自身经
段及资金需求状况，提议公司进 营模式、盈利水平、债务偿还能
行中期分红。                 力以及是否有重大资金支出安
（六）利润分配的决策程序与机 排和投资者回报等因素，区分下
制：                         列情形，提出差异化的现金分红
公司每年利润分配预案由公司 政策。
董事会结合本章程的规定、盈利 （四）现金分红的期间间隔：
情况、资金供给和需求情况提 在符合分红条件的情况下，公司
出、拟定，经董事会审议通过后 原则上每年度进行一次现金分
提交股东大会审议批准。董事会 红。公司董事会可以根据当期的
提出的利润分配方案需经董事 盈利规模、现金流状况、发展阶
会过半数以上表决通过并经半 段及资金需求状况，提议公司进
数以上独立董事表决通过。监事 行中期分红。公司召开年度股东
会就利润分配预案进行审核并 大会审议年度利润分配方案时，
发表审核意见。               可审议批准下一年中期现金分
（七）利润分配政策的变更：   红的条件、比例上限、金额上限
如因外部经营环境或者自身经 等。年度股东大会审议的下一年
营状况发生较大变化而需要调 中期分红上限不应超过相应期
整利润分配政策的，应以股东权 间归属于上市公司股东的净利
益保护为出发点，在股东大会提 润。董事会根据股东大会决议在
案中详细论证和说明原因；调整 符合利润分配的条件下制定具
后的利润分配政策不得违反中 体的中期分红方案。
国证监会和证券交易所的有关 当公司最近一年审计报告为非
规定；有关调整利润分配政策的 无保留意见或带与持续经营相
议案，须经董事会、监事会审议 关的重大不确定性段落的无保
通过后提交股东大会批准，独立 留意见，或者资产负债率高于
董事应当对该议案发表独立意 70%，或者经营性现金流量净额
见，股东大会审议该议案时应当 为负，或者出现其他导致公司营
采用网络投票等方式为公众股 运资金不足或影响公司正常生
东提供参会表决条件。利润分配 产经营事项的，可以不进行利润
政策调整方案应经出席股东大 分配。
会的股东所持表决权的 2/3 以 （六）利润分配的决策程序与机
上通过。                     制：
                             公司每年利润分配预案由公司
                             董事会结合本章程的规定、盈利
                             情况、资金供给和需求情况提
                             出、拟定，经董事会审议通过后
                             提交股东大会审议批准。董事会
                             提出的利润分配方案需经董事
                             会过半数以上表决通过并经半
                             数以上独立董事表决通过。独立
                             董事认为现金分红具体方案可
                             能损害上市公司或者中小股东
                             权益的，有权发表独立意见。董
                             事会对独立董事的意见未采纳
                             或者未完全采纳的，应当在董事
                             会决议中记载独立董事的 意见
                             及未采纳的具体理由，并披露。
                             监事会就利润分配预案进行审
                             核并发表审核意见。
                             （七）利润分配政策的变更：
                             如因外部经营环境或者自身经
                             营状况发生较大变化而需要调
                                         整利润分配政策的，应以股东权
                                         益保护为出发点，在股东大会提
                                         案中详细论证和说明原因；调整
                                         后的利润分配政策不得违反中
                                         国证监会和证券交易所的有关
                                         规定；公司应当严格执行公司章
                                         程确定的现金分红政策以及股
                                         东大会审议批准的现金分红具
                                         体方案。确有必要对公司章程确
                                         定的现金分红政策进行调整或
                                         者变更的，应当满足公司章程规
                                         定的条件，经过详细论证后履行
                                         相应的决策程序，并有关调整利
                                         润分配政策的议案，须经董事
                                         会、监事会审议通过后提交股东
                                         大会批准，独立董事应当对该议
                                         案发表独立意见，股东大会审议
                                         该议案时应当采用网络投票等
                                         方式为公众股东提供参会表决
                                         条件。利润分配政策调整方案应
                                         经出席股东大会的股东所持表
                                         决权的 2/3 以上通过。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本事项尚需提交
公司股东大会审议通过后方可实施，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为
准。修订后的《上海卓然工程技术股份有限公司章程》全文与本公告同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。
                                   上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 5 日