证券代码：688122           证券简称：西部超导           公告编号：2024-009


                西部超导材料科技股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次

会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日

在公司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际

参与表决监事 6 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部

超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    2023 年度，监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章

程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，勤勉尽责、忠

于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行

了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格

式》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核 2023 年年度报告后，认为：

    1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

    2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发

现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2023 年年度

报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行

为。

    《 2023 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度

报告》及《西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

    公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公

司的经营成果和现金流量。2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊

普通合伙）审计，并出具了众环审字[2024]1700023 号的标准无保留意见的审计报

告。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    监事会同意公司以 649,664,497 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
7 元（含税），共计拟派发 454,765,147.90 元（含税）。具体内容详见同日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于 2023 年年度利润分配

方案的公告》（公告编号：2024-003）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《西部超导材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2024-004）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《西部超导材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《西部超导材料科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：2024-005）。

    表决结果：关联监事杜明焕、孟德成、隋琛回避了对本议案的表决。公司监

事会由 6 名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，本议

案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据募投项目建设进度和资金投入计划，合理利用闲置募集资金，提高资金

使用效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用金额不超过人民币

105,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限

公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体

实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 2.4 亿

元的保证担保。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公

告》（公告编号：2024-008）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2022 年 11 月 30 日发布《企

业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”）规

定要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行上述要求。具体内容详见同日刊载于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公

司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       西部超导材料科技股份有限公司监事会

                                                           2024 年 3 月 30 日