证券代码：688122           证券简称：西部超导        公告编号：2024-022


              西部超导材料科技股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四

次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6

日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监

事审议，做出以下决议：

    一、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已

经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督

管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财

会〔2023〕4 号），公司拟将 2024 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

    经审议，监事会同意聘请信永中和担任公司 2024 年度财务审计与内控审计

机构，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

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    二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

监事的议案》

    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行

监事会换届选举。

    经审议，监事会同意提名于泽铭、曾令炜、宁波、李智远为公司第五届监

事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过

之日起三年。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

    三、审议通过《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》

    公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，拟定了第

五届监事薪酬方案。基于审慎性原则，全体监事对此议案回避表决，该议案将

直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。



    特此公告。



                                       西部超导材料科技股份有限公司监事会

                                                          2024 年 8 月 7 日




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