证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-006
上海硅产业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,219,032,323
普通股股东所持有表决权数量 1,219,032,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.3739
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.3739
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2、 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
2.01 议案名称：关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.02 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度日
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.03、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2024
年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.04、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.05、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司 2024 年度日常关联交易预
计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.07、议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.08、议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年度日
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.09、议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
2.10、议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2024 年度日
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,219,011,669 99.9983 20,654 0.0017 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 徐怡婷 1,218,619,810 99.9661 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
2.01 关 于 与 Soitec 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
2024 年度日常 11,66 4
关联交易预计 9
额度的议案
2.02 关于与中微半 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
导体设备（上 11,66 4
海）股份有限公 9
司 2024 年度日
常关联交易预
计额度的议案
2.03 关于与上海集 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
成电路装备材 11,66 4
料产业创新中 9
心 有 限 公 司
2024 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.04 关于与上海集 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
成电路材料研 11,66 4
究院有限公司 9
2024 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.05 关于与天水华 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
天科技股份有 11,66 4
限公司 2024 年 9
度日常关联交
易预计额度的
议案
2.06 关于与上海新 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
微半导体有限 11,66 4
公司 2024 年度 9
日常关联交易
预计额度的议
案
2.07 关于与江苏鑫 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
华半导体材料 11,66 4
科技有限公司 9
2024 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.08 关于与安集微 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
电子科技（上 11,66 4
海）股份有限公 9
司 2024 年度日
常关联交易预
计额度的议案
2.09 关于与湖北兴 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
福电子材料股 11,66 4
份 有 限 公 司 9
2024 年度日常
关联交易预计
额度的议案
2.10 关于与上海嘉 106,0 99.9805 20,65 0.0195 0 0.0000
定工业区工业 11,66 4
用房发展有限 9
公司 2024 年度
日常关联交易
预计额度的议
案
3.01 徐怡婷 105,6 99.6109
19,81
0
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：2.10。回避表决的关联股东名称：2.10，上海
嘉定工业区开发（集团）有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾律师、何洋洋律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日