证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-031
上海硅产业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,230,632,658
普通股股东所持有表决权数量 1,230,632,658
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.7962
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7962
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,230,575,638 99.9953 12,280 0.0009 44,740 0.0038
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,230,575,638 99.9953 12,280 0.0009 44,740 0.0038
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,230,575,638 99.9953 12,280 0.0009 44,740 0.0038
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,230,575,638 99.9953 12,280 0.0009 44,740 0.0038
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,230,620,378 99.9990 12,280 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,216,999,278 98.8921 13,633,378 1.1078 2 0.0001
7、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,213,797,445 98.6319 14,943,892 1.2143 1,891,321 0.1538
8、 议案名称：关于 2024 年度申请债务融资产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,213,797,445 98.6319 15,047,872 1.2227 1,787,341 0.1454
9、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,228,632,839 99.8374 19,304 0.0015 1,980,515 0.1611
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,230,620,378 99.9990 12,280 0.0010 0 0.0000
11、 关于修订部分内部治理制度的议案
11.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
11.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
11.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
11.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
11.05、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
11.06、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
11.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
11.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,205,903,861 97.9905 24,728,795 2.0094 2 0.0001
12、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,230,620,378 99.9990 12,280 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 关于 2023 年度 117,620 99.9895 12,28 0.0105 0 0.0000
利润分配方案 ,378 0
的议案
9 关 于 为 公 司 董 115,632 98.2999 19,30 0.0164 1,980, 1.6837
事、监事和高级 ,839 4 515
管理人员购买
责任险的议案
12 关于聘任 2024 117,620 99.9895 12,28 0.0105 0 0.0000
年度审计机构 ,378 0
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数三分之二以上表决通过。
2、议案 5、9、12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师、何洋洋律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日