证券代码：688126           证券简称：沪硅产业     公告编号：2024-032


                   上海硅产业集团股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

普通股股东人数                                                        34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         755,012,847

普通股股东所持有表决权数量                                  755,012,847

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 27.4832
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            27.4832


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本

次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于投资建设集成电路用 300mm 硅片产能升级项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  754,952,667 99.9920      60,180   0.0080          0 0.0000


2、 议案名称：关于子公司对外投资设立控股子公司实施太原项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                          比例            比例               比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）                （%）
普通股                  115,941,146 99.9481      60,180   0.0519          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对            弃权
议案
            议案名称                比例                   比例           比例
序号                         票数                票数             票数
                                    （%）                  （%）          （%）
2        关于子公司对外    115,941, 99.94        60,180    0.0519     0   0.0000
         投资设立控股子        146     81
         公司实施太原项
         目的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：2。回避表决的关联股东名称：国家集成电路
产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：廖筱云律师、何洋洋律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       上海硅产业集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 28 日