证券代码：688128           证券简称：中国电研      公告编号：2024-006

             中国电器科学研究院股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日

 （二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

普通股股东人数                                                          10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            325,322,803
普通股股东所持有表决权数量                                     325,322,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       80.4259
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              80.4259


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和
 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
 符合《公司法》及公司章程的规定。
       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
       2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
       3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、
          纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
       4、 北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

       二、     议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募
          投项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                  同意                     反对            弃权
         股东类型
                           票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
          普通股      325,279,537        99.9867     43,266   0.0133    0    0.0000




       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意              反对             弃权
                议案名称
序号                                票数   比例（%） 票数    比例（%） 票数 比例（%）
  1      关于变更部分募投项       660,929    93.8560 43,266 6.1440       0    0.0000
         目实施内容、新增实
         施主体与地点，新增
         募投项目并向全资子
         公司增资以实施募投
         项目的议案



       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           无
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：赵力峰、左锴峦

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                 中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 20 日