证券代码：688128            证券简称：中国电研         公告编号：2024-014



              中国电器科学研究院股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四

次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、

视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮

件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监

事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席了会议。本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体监事审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

    公司监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公

司 2023 年的财务状况和经营成果。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

    公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的

总股本为 404,500,000 股，以此计算共计拟派发现金股利 182,025,000 元（含税），

占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 44.39%。2023 年度公司不送红

股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。公司 2023 年度利润
分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在
损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康

发展，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

    公司监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式

符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；公

司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研 2023 年年度报告》及《中国电研 2023 年年度报告摘要》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    公司监事会认为：公司在 2023 年度不断健全内部控制体系，内部控制制度

完整有效，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，内部控制评价报告能够如实反

映公司内部控制建立和实施的实际情况。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研 2023 年度内部控制评价报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<2023 年度内控体系工作报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2023 年度内控体系工作报告全面总结了 2023 年度公

司内控体系建设及监督工作的开展情况，公司内部控制体系建设工作持续完善和

加强，同意该报告。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

    报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和

有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监

督职责。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的

规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-010）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于<国机财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

    公司监事会认为：国机财务有限责任公司已建立了较为完整合理的内部控制

制度，并严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，公司及下属

子公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国

机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》

    公司监事会认为：本次预计的 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的日常

关联交易为公司（含合并报表范围内的子公司）正常开展日常生产经营活动所需，

有利于公司（含合并报表范围内的子公司）经营业务的发展，不存在损害公司和
全体股东利益的行为，公司监事会同意本次《关于预计新增日常关联交易的议
案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》

    公司监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准

备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

    公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内

容与格式符合相关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事

项；公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中

国电研 2024 年第一季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                   中国电器科学研究院股份有限公司监事会

                                                        2024 年 4 月 23 日