证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-031
邦彦技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1
号楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,773,017
普通股股东所持有表决权数量 80,773,017
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.7220
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7220
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专用账户中股
份数为 1,871,421 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,313,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,773,017 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
4 关于公司董事薪 3,532,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案的议案
7 关于公司 2023 年 11,262,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方案
的议案
8 关于公司及子公 11,262,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司申请综合授信
额度并提供担保
及接受关联方担
保的议案
10 关于补选公司非 11,262,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
职工代表监事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10
2、 涉及关联股东回避表决的议案：4，出席会议的关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：廖春兰、胡永胜
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。