证券代码：688132            证券简称：邦彦技术            公告编号：2024-066

                      邦彦技术股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 01 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1
号楼 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 87

普通股股东人数                                                                87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   73,445,623

普通股股东所持有表决权数量                                            73,445,623

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             48.9822

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    48.9822
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 152,225,204 股；其中公司回购专用账户中股
份数为 2,281,700 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管、公司保荐代表人及见证律师列席了本次
   会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对           弃权
       股东类型                         比例              比例             比例
                          票数                  票数               票数
                                        （%）             （%）            （%）
普通股                  73,174,609 99.6310 268,114 0.3650          2,900   0.0040


2、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例               比例
                          票数                  票数               票数
                                        （%）           （%）              （%）
普通股                  73,366,348 99.8920      76,675    0.1043   2,600   0.0037


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                    反对            弃权
议案
         议案名称                     比例                比例             比例
序号                    票数                    票数               票数
                                      （%）               （%）          （%）
1      关于使用部     1,393,555   83.7186 268,114    16.1071   2,900   0.1743
       分超募资金
       永久补充流
       动资金的议
       案
2      关于使用暂     1,585,294   95.2375   76,675    4.6062   2,600   0.1563
       时闲置募集
       资金进行现
       金管理的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

    律师：胡永胜、王娅静

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。


    特此公告。


                                              邦彦技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 2 日


        报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。