独立董事年度述职报告
    作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简
称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积
极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持
促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职
守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及

全体股东特别是中小股东的利益。
    现就2023年度履行职责情况报告如下:
    一、独立董事的基本情况

    张香文，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，
博士研究生学历，教授、博士生导师。本人1987年6月至今
就职于天津大学，历任石化中心助教、助理研究员、化工学
院化学工艺系系主任、副研究员、教授，现任天津大学化工
学院教授；2022年4月至今就职于公司，任独立董事。
    本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董

事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立
性的相关要求。
    二、独立董事年度履职概况

    （一）出席股东大会及董事会情况
    报告期内，公司共召开了12次董事会会议，本人均参加
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了相关会议。2023 年，公司召开了2次股东大会，本人出席
了相关会议。全年出席董事会和股东大会会议的情况如下:

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                       参加董事会情况
            是 否                                                                     大会情况
董事
            独 立      本年应参    亲 自   以通讯                       是否连续两    出席股东
姓名                                                    委托出   缺席
            董事       加董事会    出 席   方式参                       次未亲自参    大会的次
                                                        席次数   次数
                       次数        次数    加次数                       加会议        数
张香文      是         12          12      12           0        0      否            2


         对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，
并及时向公司了解情况，对所有议案均投了赞成票，没有投
反对票和弃权票，未授权委托其他独立董事出席会议情况，
未对公司议案提出异议。
         （二）出席董事会专门委员会及履职情况
         作为科技委员会委员，2023年本人出席科技委员会会议
1次：

                                                                                     其他履行职
召开日期                      会议内容                      重要意见和建议
                                                                                       责情况
                 审议《关于提请审议集成电路用三
                                                      科技委员会严格按照《公司
                 种氯硅烷的合成与精制研究项目
                                                      法》、中国证监会监管规则以
                 立项的议案》
                                                      及《公司章程》《董事会议事
2023.4.17        审议《关于提请审议高纯金属氯化                                            无
                                                      规则》开展工作，勤勉尽责，
                 物工艺研究项目立项的议案》
                                                      经过充分沟通讨论，一致通过
                 审议《关于提请审议六氟化钨合成
                                                      所有议案
                 新工艺研究项目立项的议案》

         （三）行使独立董事职权的情况
         本人在2023年任职期间内，未行使以下特别职权：
         1.未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审
计、咨询或者核查；
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    2.未向董事会提请召开临时股东大会；
    3.未提议召开董事会会议。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规
定，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
    （一）应当披露的关联交易
    公司于2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会
议，审议通过了《关于提请审议<确认2022年度日常关联交
易情况及预计2023年度日常关联交易>的议案》《关于提请
审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财
务有限责任公司风险评估报告>的议案》《关于提请审议<中
船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交
易专项说明>的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况专项报告>的议案》；公司于2023年8月25日召开了
第一次董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议
<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有
限责任公司风险评估报告》>的议案》。
    上述议案涉及事项是满足公司经营业务所需的交易，符
合公司经营和发展战略要求，关联交易定价公允、合理，不
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存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不
会影响公司的独立性。
    （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
    公司于2023年2月13日召开了第一次董事会第十七次会
议，审议通过了《关于确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份
有限公司2022年度审阅报告及财务报表的议案》；公司于
2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会议，审议通
过了《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于提请审议<中船
（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部控制自我评价报
告>的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司2022年度风险管理总结及2023年度风险评估工
作报告>的议案》；公司于2023年4月27日召开了第一次董事
会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司2023年第
一季度报告的议案》；公司于2023年8月25日召开了第一次
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议公司
2023年半年度报告及摘要的议案》；公司于2023年10月27日
召开了第一次董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提
请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年度第
三季度报告的议案》。
    上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召
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开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
    （三）续聘会计师事务所
    公司于2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会
议，审议通过了《关于提请审议公司续聘2023年度审计机构
的议案》，同意公司续聘上述审计机构，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有相关业务审计从业资格，具有为公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计
工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
    （四）聘任高级管理人员
    公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第一次董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于提请审议聘任张长金为公司副
总经理的议案》。上述高级管理人员的提名及聘任流程符合
相关监管法律法规及《公司章程》要求。
    （五）高级管理人员的薪酬
    公司于2023年6月8日召开了第一次董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于提请审议中船特气领导层和参照人
员2022年度经营业绩考核报告的议案》；公司于2023年8月
25日召开了第一次董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提请审议确定公司经理层2023-2025任期及2023年度经营
业绩责任书的议案》；公司于2023年12月2日召开了第一次
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董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请审议优化完
善经理层成员经营业绩责任书指标体系的议案》；公司于
2023年12月27日召开了第一次董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于提请审议<中船特气经理层成员任期经营业绩
考核及参照人员任期兑现报告>的议案》。
    上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召
开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
    四、总体评价和建议

    2023年度，作为公司独立董事，本人积极出席公司召开
的相关会议，履行法律法规、规范性文件及公司制度规定的
职责，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。


                               独立董事：张香文




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