证券代码：688146             证券简称：中船特气          公告编号：2024-017




                中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

                   第一届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4
月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年
4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开
程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度总经理工作报告>的议案》
    总经理根据公司年度经营状况、经营目标、2023 年度的工作情况，编制了
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。经审议，
董事会同意该报告。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提请审议向公司董事会报告<2023 年董事会决议执行
情况>的议案》
    根据《公司章程》《总经理办公会议事规则》相关制度规定的经理层向董事
会报告工作机制，公司梳理了 2023 年董事会决议执行情况。经审议，董事会同
意该议案。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年度董事会工作报告>的议案》
    为总结 2023 年工作成绩及经验、部署 2024 年发展目标及任务，董事会组织
编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
经审议，董事会同意该报告。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
       （四）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
    为了践行以投资者为本的理念，公司制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。经审议，董事会同意该方
案。
    本议案已经董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
       （五）审议通过《关于提请审议公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）专
题报告的议案》
    根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意
见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》等要求，公司编制了《中船（邯
郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）专题报告》。
经审议，董事会同意该报告。
    本议案已经董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2023 年度环境、社会及治理（ESG）专题报告》。
       （六）审议通过《关于提请审议独立董事独立性自查情况的专项意见的议
案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规
定，公司对在任独立董事程新生、张香文、李恩的独立性情况进行评估并出具专
项意见。经审议，董事会同意该专项意见。
    表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立
董事程新生、张香文、李恩回避表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。
    （七）审议《关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地
区的薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。
    本议案已提交董事会薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避表决，直接
提交董事会审议。
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决。本议案
直接提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号 2024-012）。
    （八）审议通过《关于提请审议公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》
    根据《公司法》《公司章程》及公司经营发展实际情况，参照所处行业和地
区的薪酬水平，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。经审议，董事会同
意该方案。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号 2024-012）
    （九）审议通过《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》
    公司在任独立董事程新生、张香文、李恩根据 2023 年度工作情况作出述职
报告。经审议，董事会同意三位独立董事的述职报告。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度独立董事述职报告-程新生》《2023 年度独立董事述职报告-张香文》
《2023 年度独立董事述职报告-李恩》。
    （十）审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》
等规范性文件要求，公司编制了公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。
经审议，董事会同意公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2023 年年度报告》《中船特气 2023 年年度报告摘要》。
    （十一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
    根据相关法律、法规和《公司章程》等制度规定和要求，董事会审计委员会
编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度
对会计师事务所履行监督职责情况报告》。经审议，董事会同意该报告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计
师事务所履行监督职责情况报告》。
    （十二）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    公司董事会审计委员会严格根据相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，
本着公平、客观、独立的原则，认真履行职责，并编制了《中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。经审议，董事会同意
该报告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告》。
       （十三）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2023 年度全面风险管理报告>的议案》
    为加强重大风险控制，保障公司高质量发展，公司编制《中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司 2023 年度全面风险管理报告》。经审议，董事会同意该报
告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十四）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2024 年度审计工作计划>的议案》
    公司编制《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年审计工作计划》
经审议，董事会同意该工作计划。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十五）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司内部控制评价报告>的议案》
    公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中船（邯郸）
派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。经审议，董事会同意该议案。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和《中
船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内控审计报告》。
    （十六）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
    公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度履职情况进行了评
估，编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2023 年度会计师事
务所履职情况评估报告》。经审议，董事会同意该报告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情
况评估报告》。
    （十七）审议通过《关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及
预计 2024 年度日常关联交易的议案》
    公司根据关联交易情况，对 2023 年度日常关联交易执行情况进行了梳理，
并对 2024 年度日常关联交易进行了预计。经审议，董事会同意该议案。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。独立董事专门会议审议通过该议案。
    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事宫志刚、董强回避表决。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2024-016）
    （十八）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于中船财务有限责任公司风险评估报告的议案》
    公司对中船财务有限责任公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况
及经营情况进行了评估，编写了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。经审议，董事会同意该报告。
    本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过
    。
    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事宫志刚、董强回避表决。
    （十九）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明的议案》
    公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与中船财务有限责任公
司之间的关联交易进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意
见的《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关
联交易的专项说明》。经审议，董事会同意该议案。
    本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事宫志刚、董强回避表决。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交
易的专项说明》。
    （二十）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
    为有效防范、及时控制和化解公司与中船财务有限责任公司开展的金融业务
风险，根据相关法律法规要求，公司制定了《关于与中船财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案》。经审议，董事会同意该预案。
    本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事宫志刚、董强回避表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
    （二十一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案》
    根据公司与关联方资金往来的实际情况以及立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告》，公司 2023 年度不存在非经营性资金占用情
况。经审议，董事会同意该议案。
    本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事宫志刚、董强回避表决。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告》。
    （二十二）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2023 年度利润分配的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税），以公司总
股本 529,411,765 股计算，合计拟派发现金红利人民币 100,588,235.35 元（含
税）。本年度公司现金分红总额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为 30.04%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利
润结转至下一年度。经审议，董事会同意该议案。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-013）。
    （二十三）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金
管理办法》等相关要求，公司编制了《关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会同意该报告。
    本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2024-
014）。
    （二十四）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2023 年度决算报告的议案》
    公司根据企业会计准则编制了 2023 年度财务决算报告，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZG10380 号标准无保留意见的审计
报告。经审议，董事会同意该报告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
    （二十五）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2024 年第一季度财务报告的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》
等规范性文件要求，公司组织编制了 2024 年第一季度报告。经审议，董事会同
意该议案。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2024 年第一季度报告》。
    （二十六）审议通过《关于提请召开中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公
司 2023 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。


    特此公告。




                               中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
                                                        2024 年 04 月 20 日