独立董事年度述职报告
    作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简
称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积
极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持
促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职
守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及
全体股东特别是中小股东的利益。
    现就2023年度履行职责情况报告如下:
    一、独立董事的基本情况

    程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留
权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师
协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商
学院会计系讲师、副教授、教授，现任会计系教授、博士生
导师；2014年5月至今任天津滨海泰达物流集团股份公司独
立董事；2015年5月至今任中海油田服务股份有限公司独立
监事；2022年9月至今任华夏银行股份有限公司独立董事；
2022年4月至今就职于公司，任独立董事。
    本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董
事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立
性的相关要求。
                          1
       二、独立董事年度履职概况

       （一）出席股东大会及董事会情况
       报告期内，公司共召开了12次董事会会议，本人均参加
了相关会议。2023 年，公司召开了2次股东大会，本人出席
了相关会议。全年出席董事会和股东大会会议的情况如下:


                                                                                       参加股东
                                        参加董事会情况
            是否                                                                       大会情况
董事
            独立     本年应参   亲自   以通讯                          是否连续两      出席股东
姓名                                                 委托出     缺席
            董事     加董事会   出席   方式参                          次未亲自参      大会的次
                                                     席次数     次数
                       次数     次数   加次数                               加会议        数
程新生       是         12       12      11            0         0            否          2

       对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，
并及时向公司了解情况，对所有议案均投了赞成票，没有投
反对票和弃权票，未授权委托其他独立董事出席会议情况，
未对公司议案提出异议。
       （二）出席董事会专门委员会及履职情况
       1.作为审计委员会主任委员，出席审计委员会会议6次
                                                                                     其他履行职
召开日期                 会议内容                          重要意见和建议
                                                                                       责情况
                                                   审计委员会严格按照《公司
              审议《关于确认中船（邯郸）派         法》、中国证监会监管规则以
              瑞特种气体股份有限公司 2022          及《公司章程》《董事会议事
2023.2.13                                                                                无
              年度审阅报告及财务报表的议           规则》开展工作，勤勉尽责，
              案》                                 经过充分沟通讨论，一致通过
                                                   所有议案。
              审议《关于提请审议确认中船（邯       审计委员会严格按照《公司
2023.3.15     郸）派瑞特种气体股份有限公司         法》、中国证监会监管规则以            无
              2022 年度财务报表及审计报告          及《公司章程》《董事会议事

                                               2
            的议案》                           规则》开展工作，勤勉尽责，
                                               经过充分沟通讨论，一致通过
                                               所有议案
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
            派瑞特种气体股份有限公司
            2022 年度财务决算报告 >的议
            案》
            审议《关于提请审议<确认 2022
            年度日常关联交易情况及预计
            2023 年度日常关联交易 >的议
            案》
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
            派瑞特种气体股份有限公司关于
            中船财务有限责任公司风险评估
            报告>的议案》
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
            派瑞特种气体股份有限公司涉及
            财务公司关联交易专项说明>的
                                               审计委员会严格按照《公司
            议案》
                                               法》、中国证监会监管规则以
            审议《关于提请审议公司续聘
                                               及《公司章程》《董事会议事
2023.4.17   2023 年度审计机构的议案》                                       无
                                               规则》开展工作，勤勉尽责，
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
                                               经过充分沟通讨论，一致通过
            派瑞特种气体股份有限公司非经
                                               所有议案
            营性资金占用及其他关联方资金
            往来情况专项报告>的议案》
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
            派瑞特种气体股份有限公司
            2023 年审计工作计划>的议案》
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
            派瑞特种气体股份有限公司
            2022 年度董事会审计委员会履
            职情况报告>的议案》
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
            派瑞特种气体股份有限公司内部
            控制自我评价报告>的议案》
            审议《关于提请审议<中船（邯郸）
            派瑞特种气体股份有限公司
            2022 年度风险管理总结及 2023

                                           3
             年度风险评估工作报告>的议案》
                                                 审计委员会严格按照《公司
                                                 法》、中国证监会监管规则以
             审议《关于提请审议公司 2023         及《公司章程》《董事会议事
 2023.4.27                                                                         无
             年第一季度报告的议案》              规则》开展工作，勤勉尽责，
                                                 经过充分沟通讨论，一致通过
                                                 所有议案
             审议《关于提请审议以募集资金
             置换预先投入募投项目及已支付
             发行费用自筹资金的议案》
             审议《关于提请审议使用暂时闲
             置募集资金和自有资金进行现金
             管理的议案》
                                                 审计委员会严格按照《公司
             审议《关于提请审议<中船（邯郸）
                                                 法》、中国证监会监管规则以
             派瑞特种气体股份有限公司关于
                                                 及《公司章程》《董事会议事
 2023.8.25   中船财务有限责任公司风险评估                                          无
                                                 规则》开展工作，勤勉尽责，
             报告>的议案》
                                                 经过充分沟通讨论，一致通过
             审议《关于提请审议 2023 年半
                                                 所有议案
             年度募集资金存放与实际使用情
             况专项报告的议案》
             审议《关于提请审议公司 2023
             年半年度报告及摘要的议案》
             审议《关于提请审议公司部分募
             投项目延期的议案》
                                                 审计委员会严格按照《公司
             审议《关于提请审议公司部分募
                                                 法》、中国证监会监管规则以
             投项目延期的议案》
                                                 及《公司章程》《董事会议事
2023.10.27   审议《关于提请审议中船（邯郸）                                        无
                                                 规则》开展工作，勤勉尽责，
             派瑞特种气体股份有限公司
                                                 经过充分沟通讨论，一致通过
             2023 年度第三季度报告的议案》
                                                 所有议案

       2.作为提名委员会主任委员，出席提名委员会会议1次
                                                                              其他履行职责
 召开日期              会议内容                       重要意见和建议
                                                                                 情况
2023.10.27   审议《关于提请审议聘任张长金        提名委员会严格按照《公司
             为公司副总经理的议案》              法》、中国证监会监管规则以
                                                 及《公司章程》《董事会议事        无
                                                 规则》开展工作，勤勉尽责，
                                                 经过充分沟通讨论，一致通过
                                             4
                                                   所有议案

       3.作为薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委员会
会议3次
                                                                                其他履行职责
 召开日期                 会议内容                      重要意见和建议
                                                                                   情况
2023.8.25    审议《关于提请审议确定公司经          薪酬与考核委员会严格按照
             理层 2023-2025 任期及 2023 年度       《公司法》、中国证监会监管
             经营业绩责任书的议案》                规则以及《公司章程》《董事
                                                                                     无
                                                   会议事规则》开展工作，勤勉
                                                   尽责，经过充分沟通讨论，一
                                                   致通过所有议案
2023.12.2    审议《关于提请审议优化完善经          薪酬与考核委员会严格按照
             理层成员经营业绩责任书指标体          《公司法》、中国证监会监管
             系的议案》                            规则以及《公司章程》《董事
                                                                                     无
                                                   会议事规则》开展工作，勤勉
                                                   尽责，经过充分沟通讨论，一
                                                   致通过所有议案
2023.12.27   审议《关于提请审议〈中船特气          薪酬与考核委员会严格按照
             经理层成员任期经营业绩考核及          《公司法》、中国证监会监管
             参照人员任期兑现报告〉的议案》 规则以及《公司章程》《董事
                                                                                     无
                                                   会议事规则》开展工作，勤勉
                                                   尽责，经过充分沟通讨论，一
                                                   致通过所有议案

       （三）行使独立董事职权的情况
       本人在2023年任职期间内，未行使以下特别职权：
       1.未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审
计、咨询或者核查；
       2.未向董事会提请召开临时股东大会；
       3.未提议召开董事会会议。
       （四）调研及沟通情况
       2023年12月19-21日，进行了现场调研。通过微信、电
                                               5
话、邮件与公司相关工作人员保持联系，关注市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规
定，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
    （一）应当披露的关联交易
    公司于2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会
议，审议通过了《关于提请审议<确认2022年度日常关联交
易情况及预计2023年度日常关联交易>的议案》《关于提请
审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财
务有限责任公司风险评估报告>的议案》《关于提请审议<中
船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财务公司关联交
易专项说明>的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特
种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况专项报告>的议案》；公司于2023年8月25日召开了
第一次董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议
<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于中船财务有
限责任公司风险评估报告》>的议案》。
    上述议案涉及事项是满足公司经营业务所需的交易，符
                           6
合公司经营和发展战略要求，关联交易定价公允、合理，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不
会影响公司的独立性。
    （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
    公司于2023年2月13日召开了第一次董事会第十七次会
议，审议通过了《关于确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份
有限公司2022年度审阅报告及财务报表的议案》；公司于
2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会议，审议通
过了《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限
公司2022年度财务决算报告>的议案》《关于提请审议<中船
（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部控制自我评价报
告>的议案》《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股
份有限公司2022年度风险管理总结及2023年度风险评估工
作报告>的议案》；公司于2023年4月27日召开了第一次董事
会第二十次会议，审议通过了《关于提请审议公司2023年第
一季度报告的议案》；公司于2023年8月25日召开了第一次
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议公司
2023年半年度报告及摘要的议案》；公司于2023年10月27日
召开了第一次董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提
请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年度第
三季度报告的议案》。
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    上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召
开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
    财务会计报告及定期报告准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确
详实，真实地反映了公司的实际情况；《中船（邯郸）派瑞
特种气体股份有限公司内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公
司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
    （三）续聘会计师事务所
    公司于2023年4月17日召开了第一次董事会第十九次会
议，审议通过了《关于提请审议公司续聘2023年度审计机构
的议案》，同意公司续聘上述审计机构，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有相关业务审计从业资格，具有为公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司2023年度财务报表及内部控制审计
工作需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
    （四）聘任高级管理人员
    公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第一次董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于提请审议聘任张长金为公司副


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总经理的议案》。上述高级管理人员的提名及聘任流程符合
相关监管法律法规及《公司章程》要求。
 （五）高级管理人员的薪酬
    公司于2023年6月8日召开了第一次董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于提请审议中船特气领导层和参照人
员2022年度经营业绩考核报告的议案》；公司于2023年8月
25日召开了第一次董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提请审议确定公司经理层2023-2025任期及2023年度经营
业绩责任书的议案》；公司于2023年12月2日召开了第一次
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请审议优化完
善经理层成员经营业绩责任书指标体系的议案》；公司于
2023年12月27日召开了第一次董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于提请审议<中船特气经理层成员任期经营业绩
考核及参照人员任期兑现报告>的议案》。
    上述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召
开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的
规定。
    四、总体评价和建议

   作为公司的独立董事，本人勤勉尽职，积极参与公司重
大事项的决策，为公司的发展提供建议，忠实地履行了自己
的职责。
                               独立董事：程新生

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