证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-020
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 431,253,418
普通股股东所持有表决权数量 431,253,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
81.4589
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.4589
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫
志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
2、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年
度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
3、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 7,226 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请审议公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 7,226 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请审议 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 7,226 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
7、 议案名称：关于提请审议确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024
年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,029,767 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
8、 议案名称：关于提请审议中船特气涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的专项说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,030,269 99.9888 6,926 0.0106 300 0.0006
9、 议案名称：关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 65,029,767 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
10、 议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年
度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,246,192 99.9983 6,926 0.0016 300 0.0001
11、 议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司实施 2023
年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 431,253,118 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提请审议
公司 2024 年度 65,030
3 99.9888 7,226 0.0112 0 0.0000
董事薪酬方案 ,269
的议案
关于提请审议
公司 2024 年度 65,030
4 99.9888 7,226 0.0112 0 0.0000
监事薪酬方案 ,269
的议案
关于提请审议
确认 2023 年度
日常关联交易
65,029
7 执行情况及预 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
,767
计 2024 年度日
常关联交易的
议案
关于提请审议
中船特气涉及
财务公司关联
65,030
8 交易的存款、贷 99.9888 6,926 0.0106 300 0.0006
,269
款等金融业务
的专项说明的
议案
关于提请审议
中船特气非经
营性资金占用
65,029
9 及其他关联方 99.9881 7,428 0.0114 300 0.0005
,767
资金往来情况
专项报告的议
案
关于提请审议
中船（邯郸）派 65,037
11 99.9995 300 0.0005 0 0.0000
瑞特种气体股 ,195
份有限公司实
施 2023 年度利
润分配的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 3、4、7、8、9、11 议案已对中小投资者进行了单独
计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第 7、8、9 项议案，关联股东
派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：程璇、孙诗燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日