证券代码：688146           证券简称：中船特气      公告编号：2024-042


          中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                172

普通股股东人数                                               172
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      415,912,687
普通股股东所持有表决权数量                               415,912,687
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                           78.5612
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      78.5612


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫
志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席
   本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项并修订《公司章程》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                       反对                  弃权
 股东类型                                                                        比例
                  票数          比例（%）    票数     比例（%）    票数
                                                                             （%）
  普通股      415,822,023       99.9782     63,119     0.0151     27,545     0.0067


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案均属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：程璇、于茜

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。


   特此公告。


                           中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 30 日