证券代码：688146          证券简称：中船特气          公告编号：2024-043




                中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

                   第一届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年
10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召
开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2024 年第三季度财务报
告的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》
等规范性文件要求，公司编制了公司 2024 年第三季度报告。经审议，董事会同
意公司 2024 年第三季度报告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船特气 2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司三氟化氮及六氟化钨充
装改造项目立项的议案》
    中船特气拟投资 793.84 万（最终投资金额以项目建设实际投入为准）在邯
郸市肥乡区开展三氟化氮及六氟化钨充装改造项目。经审议，董事会同意该议案。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                            中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日