证券代码：688146           证券简称：中船特气       公告编号：2024-058



         中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
             2024 年第三次临时股东会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                125

普通股股东人数                                               125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      440,771,305
普通股股东所持有表决权数量                               440,771,305
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           83.2568
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           83.2568
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志
刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席
   本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请审议公司续聘 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
   股东类型                           比例              比例          比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）          （%）            （%）
       普通股      440,436,109 99.9239 319,909 0.0725 15,287 0.0036


2、 议案名称：关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
   股东类型                           比例              比例          比例
                        票数                  票数             票数
                                      （%）          （%）            （%）
       普通股      55,964,586 99.3506 350,509 0.6222 15,287 0.0271


3、 议案名称：关于提请审议购买资产暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                               同意                     反对                   弃权
   股东类型                             比例                   比例                  比例
                        票数                     票数                   票数
                                       （%）                 （%）                   （%）
       普通股         55,821,912 99.0973 492,583 0.8745 15,887 0.0282


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对                    弃权
议案
           议案名称                    比例               比例                       比例
序号                      票数                  票数                   票数
                                       （%）              （%）                  （%）
         关于提请审议
         追加 2024 年
                         55,96                  350,5
  2      度日常关联交                 99.3506            0.6222       15,287     0.0271
                         4,586                   09
         易预计额度的
         议案
         关于提请审议
                         55,82                  492,5
  3      购买资产暨关                 99.0973            0.8745       15,887     0.0282
                         1,912                   83
         联交易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 2、3 议案已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第 2、3 项议案，关联股东派瑞科
技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

      律师：黄娜、于茜
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。


   特此公告。


                          中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日