证券代码：688153          证券简称：唯捷创芯          公告编号：2024-038



        唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五次会议于 2024 年 9 月 10 日以现场及通讯表决的方式召开。董事会会议通
知和材料于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，
实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。
    参加会议的董事表决通过以下议案：
    1、审议通过《关于董事长荣秀丽女士提议以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》
    董事会认为：公司现阶段拟回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，有
利于增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展。公司
拟实施的股份回购方案符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定。因此，董事会同意公司使用
不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金通
过集中竞价交易方式回购公司股份。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-039）。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
                          2024 年 9 月 11 日




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