证券代码：688153           证券简称：唯捷创芯       公告编号：2024-051


         唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产
业园 16 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                     153

 普通股股东人数                                                    153
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        154,499,375

 普通股股东所持有表决权数量                                 154,499,375

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                35.9828
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                35.9828
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对             弃权
        股东类型                         比例             比例             比例
                           票数                   票数             票数
                                         （%）          （%）            （%）
 普通股                  154,431,878 99.9563 53,376 0.0345 14,121 0.0092


2、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对               弃权
       股东类型                        比例                比例            比例
                         票数                    票数              票数
                                       （%）               （%）         （%）
 普通股             153,231,083 99.1790 1,247,271 0.8072 21,021 0.0138


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意             反对              弃权
 序号                               比例             比例               比例
                          票数               票数              票数
                                   （%）             （%）              （%）
1       关 于 拟 参 与 产 7,946,   99.1577   53,37   0.6660    14,12      0.1763
        业投资基金暨         259                 6                 1
        关联交易的议
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 1 为关联股东回避表决议案，关联股东 Gaintech Co. Limited，深圳市贵
人资本投资有限公司未出席本次股东大会。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

    律师：强雪锋、张侃

2、 律师见证结论意见：

    锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


    特此公告。


                              唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
                                                              2024 年 11 月 6 日