路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156          证券简称：路德环境             公告编号：2024-035



                   路德环境科技股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2024 年 8 月 21 日在子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7
名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情
况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法
规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形
成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    （三）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2024-038）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事程润喜先生、刘菁女士已回避表决。
    本议案经公司董事会提名与薪酬委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    （四）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案半年度评
估报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    （五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘
任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   路德环境科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 8 月 23 日




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