路德生物环保科技股份有限公司
证券代码：688156          证券简称：路德环境          公告编号：2024-060



              路德生物环保科技股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12
月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经公司全体监事一致
同意，豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和
表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法
律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024
年度日常关联交易预计的议案》
    经审阅，监事会认为公司全资子公司遵义路德拟通过增资扩股的方式引进股
东湖北农发饲料有限公司，增资完成后，湖北农发饲料有限公司成为公司关联方，
公司与其日常关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合
理的原则，作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规
以及公司《关联交易管理制度》的规定。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全
资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公


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告》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                         路德生物环保科技股份有限公司监事会
                                                           2024 年 12 月 7 日




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