证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-067
松井新材料集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科
创大楼 2 楼 B210 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
普通股股东人数 114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,594,099
普通股股东所持有表决权数量 82,594,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.2021
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.2021
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次
会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周欢女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,269,279 99.8984 21,613 0.1016 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,269,279 99.8984 21,613 0.1016 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,269,279 99.8984 21,613 0.1016 0 0.0000
4、 议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,590,699 99.9958 3,400 0.0042 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
关于选举凌云剑先生
5.01 为公司第三届董事会 82,335,574 99.6869 是
非独立董事的议案
关于选举王卫国先生
5.02 为公司第三届董事会 82,342,774 99.6957 是
非独立董事的议案
关于选举缪培凯先生
5.03 为公司第三届董事会 82,351,574 99.7063 是
非独立董事的议案
关 于 选 举 FU
RAOSHENG 先生为公
5.04 82,335,574 99.6869 是
司第三届董事会非独
立董事的议案
6.00《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举颜爱民先生
6.01 为公司第三届董事会 82,335,350 99.6867 是
独立董事的议案
关于选举沈辉先生为
6.02 公司第三届董事会独 82,337,450 99.6892 是
立董事的议案
关于选举黄进先生为
6.03 公司第三届董事会独 82,305,501 99.6505 是
立董事的议案
7.00《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举贺刚先生为公
7.01 司第三届监事会非职工 82,343,574 99.6966 是
代表监事的议案
关于选举罗杰尧先生为
7.02 公司第三届监事会非职 82,336,974 99.6886 是
工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
1 股票激励计划 15,956,370 99.8647 21,613 0.1353 0 0.0000
（草案）>及其摘
要的议案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制性
2 股票激励计划实 15,956,370 99.8647 21,613 0.1353 0 0.0000
施考核管理办
法>的议案》
《关于提请公司
股东大会授权董
事会办理 2024 年
3 15,956,370 99.8647 21,613 0.1353 0 0.0000
限制性股票激励
计划相关事宜的
议案》
《关于调整董事
会成员人数、修
4 21,563,366 99.9842 3,400 0.0158 0 0.0000
订<公司章程>并
办理工商变更登
记的议案》
关于选举凌云剑
先生为公司第三
5.01 21,308,241 98.8012
届董事会非独立
董事的议案
关于选举王卫国
先生为公司第三
5.02 21,315,441 98.8346
届董事会非独立
董事的议案
关于选举缪培凯
先生为公司第三
5.03 21,324,241 98.8754
届董事会非独立
董事的议案
关 于 选 举 FU
RAOSHENG 先
5.04 生为公司第三届 21,308,241 98.8012
董事会非独立董
事的议案
关于选举颜爱民
先生为公司第三
6.01 21,308,017 98.8002
届董事会独立董
事的议案
关于选举沈辉先
生为公司第三届
6.02 21,310,117 98.8099
董事会独立董事
的议案
关于选举黄进先
生为公司第三届
6.03 21,278,168 98.6618
董事会独立董事
的议案
关于选举贺刚先
生为公司第三届
7.01 21,316,241 98.8383
监事会非职工代
表监事的议案
关于选举罗杰尧
先生为公司第三
7.02 21,309,641 98.8077
届监事会非职工
代表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 涉及的关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：黄勇、梁爽
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日