北京市中伦（深圳）律师事务所

关于山东威高骨科材料股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会的

          法律意见书




          二〇二四年一月
                  北京市中伦（深圳）律师事务所

                关于山东威高骨科材料股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会的

                              法律意见书

致：山东威高骨科材料股份有限公司

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）
的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受山东威高骨
科材料股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次
临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意
见。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 27 日在《公司章程》规
定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》并
于 2024 年 1 月 9 日公告了《关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告》，
公司将于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。前述通知及公告
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披
露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记
办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股
东大会规则》和《公司章程》的要求。



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    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2024 年 1 月 15 日（星期一）14:50 在山东威高骨科材料股份有限公司会议室
（威海市旅游度假区香江街 26 号）召开。公司股东通过交易系统投票平台进行
网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票平台投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    1．出席现场会议的股东及股东代理人

    根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东
代理人共 4 名，代表股份 323,333,333 股，占公司有表决权股份总数 80.8333%。

    经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股
东大会的合法资格。

    2．参加网络投票的股东

    根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定
的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 6
名，代表股份 34,790,072 股，占公司有表决权股份总数 8.6975%。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

    综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东代理
人 共 计 10 名， 合 计代表 股 份 358,123,405 股， 占公司有表 决权股 份总 数 的
89.5309%。

    3．出席、列席会议的其他人员包括：部分公司董事、监事、高级管理人员
和本所律师。

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    经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案
进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席
会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

    公司通过股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东
大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

    本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

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