证券代码：688161           证券简称：威高骨科         公告编号：2024-012

                山东威高骨科材料股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市
旅游度假区香江街 26 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           19

普通股股东人数                                                          19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            356,837,703
普通股股东所持有表决权数量                                     356,837,703
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   89.2094
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              89.2094


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由董事龙经先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林青女士出席会议；
4、 公司高管、见证律师列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                    得票数占出席
议案序
               议案名称               得票数        会议有效表决 是否当选
  号
                                                    权的比例（%）
          关于选举陈敏女士为
 1.01     公司第三届董事会非       356,821,255         99.9953        是
          独立董事的议案
          关于选举孔建明先生
 1.02     为公司第三届董事会       356,710,358         99.9643        是
          非独立董事的议案
          关于选举邬春晖先生
 1.03     为公司第三届董事会       356,710,361         99.9643        是
          非独立董事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对          弃权
议案
           议案名称                       比例            比例          比例
序号                        票数                    票数        票数
                                          （%）           （%）         （%）
1.01     关于选举陈敏女
         士为公司第三届
                          8,235,455       99.8006
         董事会非独立董
         事的议案
1.02     关于选举孔建明
         先生为公司第三
                          8,124,558       98.4567
         届董事会非独立
         董事的议案
1.03     关于选举邬春晖
         先生为公司第三
                          8,124,561       98.4568
         届董事会非独立
         董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东
代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
    2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

   律师：朱君全、邓雪鸿

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    山东威高骨科材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 26 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。