证券代码：688161           证券简称：威高骨科       公告编号：2024-024

             山东威高骨科材料股份有限公司
关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
                             方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和
《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个
人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展
的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月25日召开了
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公
司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议
案》。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
    一、适用对象：
    董事、监事、高级管理人员
    二、适用期限
    2024年1月1日-2024年12月31日。
    三、薪酬（津贴）方案
    （一）董事薪酬（津贴）方案
    1、独立董事津贴：每人12万元/年（税前）。
    2、非独立董事薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取
薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及
在实际工作中的履职能力和工作绩效考核结果，结合公司业绩情况等综合确定领
取薪酬，不再单独领取董事津贴。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事的薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，按其岗位、工作年

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限，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，根据公司相关规定领取薪酬。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员的薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所
处岗位、工作年限，结合公司业绩和个人绩效考核结果等综合确定。
       四、其他规定
    （一）公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
    （三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    （四）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事
会审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）须提交股东大会审议通过方可生
效。
       五、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及
《公司章程》的规定，有助于激发高级管理人员的工作积极性、主动性，促进公
司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意2024年度高级管理人员薪酬（津贴）方案，同意将董事
薪酬（津贴）事项提交股东大会审议。



    特此公告。


                                         山东威高骨科材料股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 27 日




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