山东威高骨科材料股份有限公司

                          2023 年度董事会工作报告
    2023 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材
料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，认真履行职责，
依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康
发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司主要经营情况
    报告期内，骨科产品带量采购落地执行，受集采降价的影响，公司产品销售价
格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多，对公司经营业绩有较
大影响。2023 年，公司实现营业收入 128,354.92 万元，同比下降 37.63%；实现归
属于上市公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比下降 81.30%；实现经营活动现金
流量净额 11,944.33 万元，同比下降 76.51%。2023 年末，公司总资产 509,657.40
万元，较期初减少 15.28%；归属于上市公司股东的净资产 386，891.82 万元，较期
初减少 22.71%。

二、2023 年度董事会日常工作
    2023 年公司共召开 7 次董事会会议、1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。
会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符
合相关法律法规的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。
    （一）董事会召开情况
    2023 年，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议
上，与会董事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。具体
会议情况如下：

 召开时间          召开届次                            审议内容
                                    《关于提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董
             第二届董事会第二十三
 2023/2/28                          事候选人的议案》
                   次会议
                                    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
                                    《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
                                    《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议
                                    案》
             第三届董事会第一次会   《关于聘任公司总经理的议案》
2023/3/17
                     议             《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                    《关于聘任公司副总经理的议案》
                                    《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》
                                    《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                    《关于《2022 年度董事会工作报告》的议案》
                                    《关于《2022 年度总经理工作报告》的议案》
                                    《关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况
                                    的专项报告》的议案》
                                    《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》
                                    《关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案》
                                    《关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案》
             第三届董事会第二次会   《关于公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增
2023/3/28
                     议             股本的议案》
                                    《关于公司 2022 年度股权激励计划业绩考核情况的
                                    议案》
                                    《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
                                    《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
                                    《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                    《关于拟续聘会计师事务所的议案》
                                    《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
                                    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议
                                    案》
             第三届董事会第三次会   《关于山东威高新生医疗器械有限公司 2022 年度业
2023/4/26
                     议             绩承诺实现情况的议案》
                                    《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
                                    《关于公司成立全资子公司的议案》
                                    《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
                                    《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与实际使用
                                    情况的专项报告>的议案》
                                    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
             第三届董事会第四次会
2023/8/28                           《关于开展票据池业务的议案》
                     议
                                    《关于向银行申请综合授信额度的议案》
                                    《关于公司执行企业会计准则解释第 16 号并变更会
                                    计政策的议案》
                                    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议
                                    案》
             第三届董事会第五次会   《关于公司《2023 年第三季度报告》的议案》
2023/10/27
             议                     《关于部分募投项目延期的议案》
                                          《关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总
                                          经理的议案》
                                          《关于修订<公司章程>的议案》
                                          《关于修订公司部分管理制度的议案》
               第三届董事会第六次会       《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任
 2023/12/26
               议                         保险的议案》
                                          《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
                                          议案》
    （二）股东大会召开情况
    2023 年，公司以现场结合通讯的形式召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东
大会，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行股东大会通过的各项决议。

召开时间              召开届次                                 审议内容
                                            《关于审议董事、监事津贴的议案》
                                            《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的
                                            议案》
2023/3/17     2023 年第一次临时股东大会     《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议
                                            案》
                                            《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事
                                            的议案》
                                            《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
                                            《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
                                            《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
2023/4/26        2022 年年度股东大会        《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
                                            《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
                                            《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
                                            《关于拟续聘会计师事务所的议案》


    （三）董事会专门委员会履职情况
    根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会。
    2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于公司<2022 年
年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司
2022 年度内部控制评价报告的议案》等议案；战略委员会召开 1 次会议，审议通过
了《关于探索公司战略规划的议案》；提名委员会召开 2 次会议，审议通过了《关于
审议董事、高级管理人员候选人相关事项的议案》、《关于变更公司财务总监（财务
负责人）、聘任副总经理的议案》；薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议通过了《关
于第三届董事薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于
公司 2022 年度股权激励计划业绩考核情况的议案》等议案。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要
求，认真履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，重
点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、高管薪酬和利润分配等与中小股
东利益密切相关的事项，对公司日常经营决策提出了专业性建议，充分发挥独立董
事对公司治理的监督作用。
    （五）信息披露及投资者关系管理工作情况
    董事会一直高度重视信息披露及投资者关系管理工作。2023 年，在信息披露工
作方面，严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，真
实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 101 份。公司认真履
行了信息披露义务,对于重大事项的发生和进展积极履行信息披露义务，确保投资者
及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。此外，公司也十分重视信息
披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适
应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。董事会高度重视投资者关
系管理工作，通过公司投资者热线、邮箱、上海证券交易所 e 互动平台、现场调研
及网络业绩说明会等方式与投资者保持互动，进一步增进了投资者对于公司经营发
展情况的了解，提升了公司信息透明度。

三、2024 年度董事会工作计划
    2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照科创板上市公司有关法
律法规的要求开展各项工作，认真履行各项职责，确保公司依法合规运作，公平对
待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；公司将不断完善内控治理体系，
形成权责分明、有效制衡的决策机制，提升公司治理水平；继续严格按照相关法律、
法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，做好投资者关系管理
工作。


                                         山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 25 日