证券代码：688161              证券简称：威高骨科      公告编号：2024-028

                  山东威高骨科材料股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消议案暨 2023 年年度股
                          东大会补充通知的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别           股票代码     股票简称         股权登记日

         A股               688161      威高骨科          2024/4/19



二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号           议案名称
8              《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》


2、 取消议案原因

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》，公司将需股东大会审议的相关议案与股东进行了预沟通，根据预沟通的
结果，基于谨慎性考虑，公司取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关
于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

三、     除了上述取消议案外，上市公司于 2024 年 3 月 27 日公告的原股东大会
   通知事项不变。

四、     取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日   14 点 50 分
      召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江
街 26 号）

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
                         至 2024 年 4 月 29 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1       《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                  √
  2       《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                  √
  3       《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》                √
  4       《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                 √
   5      《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》               √
   6      《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》                    √
   7      《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》                 √

   8      《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》                   √

          《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报            √
   9
          规划的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       本次提交股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第七次会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
予以披露。
2、特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
       应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、
威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合
伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



   特此公告。



                                       山东威高骨科材料股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 20 日




   报备文件
股东大会召集人取消议案的有关文件。
 附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
 山东威高骨科材料股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
 开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                    同意     反对   弃权
 1      《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
 2      《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
 3      《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
 4      《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
 5      《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》
 6      《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
 7      《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
 8      《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》

        《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回
 9
        报规划的议案》


 委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
 委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日
 备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。