证券代码：688165           证券简称：埃夫特        公告编号：2024-003



            埃夫特智能装备股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决
策和审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
    综上，监事会同意公司对本次募投项目进行延期的事项。
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃
夫特关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-002）。
    特此公告。
                                       埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                          2024 年 1 月 6 日