证券代码：688165             证券简称：埃夫特       公告编号：2024-036




               埃夫特智能装备股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 6 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    监事会审议了下列议案：
    （一）审议通过《关于控股子公司关联方股东变更出资方的议案》
    监事会认为: 本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关
联交易的表决程序合法，关联监事进行了回避表决，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《埃夫特关于控股子公司关联方股东变更出资方的公告》（公告编号：2024-
035）。
    议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避
1 票。关联监事曹灿灿回避表决。
特此公告。


             埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                             2024 年 6 月 14 日